شرح قانون غسيل الأموال العراقي
May 19, 2021
Views - 189
2018
276
إن ظاهرة غسل الأموال لهي من الظواهر الاجرامية التي باتت تعصف بالاقتصاديات العالمية والثروات الوطنية، حتى أضحت تؤثر تأثيرًا بارزًا على توظيف الأموال من الناحية القانونية ولاسيما عند الاستحصال والاستيداع لدى البنوك التجارية والوطنية الدولية، وفي هذا السياق كان ظهور هذه الجريمة يتم بآلية تبعية تمثل بتبييض الأموال غير المشروعة الناجنة عن الاتجار بالمخدرات أو السرقة أو الرشوة أو الابتزاز أو الاختلاس أو أي جريمة أخرى
عمار فوزي كاظم المياحي – عبد الرزاق جبر الماجدي